Die Gupta-Brüder warten nach Jahren der Zuflucht in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf die Auslieferung nach Südafrika

Die Auslieferung ist ein komplexer Prozess, sagte die südafrikanische Staatsanwaltschaft am Dienstag gegenüber CNN, aber die Behörden arbeiten mit den zuständigen Behörden in Südafrika und den Vereinigten Arabischen Emiraten zusammen.

Die Polizei von Dubai sagte in einer Pressemitteilung, dass sie sich mit den südafrikanischen Behörden über „den Auslieferungsfall abstimmen, um das Gerichtsverfahren abzuschließen“.

Südafrika hat nach Angaben des Justiz- und Strafvollzugsministeriums im Juni letzten Jahres Auslieferungsverträge mit den Vereinigten Arabischen Emiraten ratifiziert.

Die Guptas und ihre Verbündeten werden auch vom US-Finanzministerium als bedeutendes Korruptionsnetzwerk sanktioniert und dafür, dass sie ihre „politischen Verbindungen nutzen, um sich an weit verbreiteter Bestechung und Bestechung zu beteiligen, Regierungsaufträge zu erbeuten und Staatsvermögen zu unterschlagen“.

Südafrikaner haben die Einzelheiten einiger Anschuldigungen während monatelanger Zeugenaussagen in einer als „Zondo-Kommission“ bekannten Korruptionsuntersuchung gehört.

Einzelheiten der mutmaßlichen Korruption kamen erstmals im November 2016 ans Licht, als ein 355-seitiger „State of the Capture“-Bericht von Südafrikas Public Protector veröffentlicht wurde.

Es enthält Behauptungen und in einigen Fällen Beweise für Vetternwirtschaft, fragwürdige Geschäftsabschlüsse und Ernennungen von Ministern und andere mögliche groß angelegte Korruption an der Spitze der Regierung.

Die Vereinigten Arabischen Emirate gehen hart gegen Finanzkorruption vor

Die Verhaftung der Guptas ist die zweite hochkarätige Verhaftung im Zusammenhang mit mutmaßlicher Finanzkorruption in den Vereinigten Arabischen Emiraten innerhalb einer Woche, nach der Verhaftung des 52-jährigen Hedgefonds-Händlers Sanjay Shah am Freitag, der wegen Betrugs und Geldes gesucht wird Waschen. in Dänemark. Shah beteuert seine Unschuld.

Mit einem offenen Geschäftsumfeld, der Verfügbarkeit globaler Banken und einem internationalen Verkehrsknotenpunkt haben die VAE-Emirate, insbesondere Dubai, oft wohlhabende Investoren angezogen, die ihr Vermögen mehren möchten.

Allerdings haben es illegale Akteure auch oft leicht gefunden, Geld durch die Wirtschaftssektoren des Landes zu waschen, sagte das US-Außenministerium in einem Global Money Laundering Report.

Der im März veröffentlichte Bericht hob Lücken in der Regulierungsaufsicht der VAE hervor, die Geldwäsche durch Banken, zahlreiche Wechselstuben und allgemeine Handelsunternehmen zuließen.

Die Financial Action Task Force (FATF), eine zwischenstaatliche Überwachungsbehörde, sagte im März, dass die VAE in die Liste der Länder aufgenommen würden, die einer verstärkten Prüfung auf strategische Lücken im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterliegen.

Als Reaktion darauf sagten die VAE, sie würden handeln, um das Tempo eines nationalen Aktionsplans zu beschleunigen, um die Schlupflöcher zu schließen und mit der FATF zusammenzuarbeiten, um die Finanzkriminalität zu bekämpfen.

„Dieses Thema ist eine strategische Priorität für das Land“, sagte der Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate, Scheich Abdullah bin Zayed, im März.